Grupo especializado em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal é alvo de operação da PF
Um grupo especializado em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal foi alvo de uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (19), durante a Operação Clones. Na ação, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Belém (PA).
Conforme a PF, a investigação aponta que o grupo criminoso, integrado por diversos estelionatários, falsificava de maneira sofisticada documentos e contas bancárias de outras pessoas. Alguns integrantes do grupo se passavam pelas próprias vítimas, permitindo saques e transferências ilegais que causaram prejuízos milionários à Caixa e a inúmeras pessoas físicas.
Durante as investigações, foram identificados múltiplos envolvidos que atuavam no esquema como intermediários e beneficiários diretos dos valores desviados, valendo-se de técnicas engenhosas para dificultar a identificação e o rastreamento dos recursos ilícitos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documentos e organização criminosa.
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