Manaus/AM - O grupo criminoso alvo da operação Blockchain Fake neste sábado (27) em Manaus pode ter fraudado entre R$ 50 milhões a R$ 100 milhões com um esquema envolvendo criptomoedas.
Segundo o delegado Denis Pinho, o grupo tinha uma empresa de investimento em criptomoeda e prometiam aos investidores lucro de 10% ao mês, mas depois sumiam com o dinheiro.
O grupo, de alto pode aquisitivo, lavava o dinheiro em uma loja de carros importados localizada no Parque das Laranjeiras.
“Eles podem ter fraudado quantias em torno de R$ 50 a R$ 100 milhões de reais. Durante as investigações a gente descobriu que eles lavavam o dinheiro com lojas de veículos importados. Eles simulavam compras de veículos nessas lojas, veículos que giram em torno de R$ 2 milhões. (…) Nenhum desses veículos eram colocados nos nomes dos suspeitos. Eles utilizavam o CNPJ dessa própria empresa para manter os veículos em nome dessas empresas”, explicou o delegado, afirmando que as vítimas somam cerca de 100 pessoas.
As vítimas chegavam a investir de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões e o dinheiro roubado é difícil de ser encontrado já que se trata de moeda virtual.
A operação também ocorreu em Brasília e São Paulo. Até o momento não houve mandados de prisão, apenas de busca e apreensão.
Na casa de um dos alvos em Manaus, a polícia apreendeu um Troller, um Mini Cooper e uma BMW, além de dólar, euro, peso mexicano, dólar canadense e reais. Já em São Paulo foi apreendido um carro Ferrari Spider e um veículo Mac Laren, avaliadas em R$ 5 milhões que serão trazidos para Manaus.
