Manaus/AM- A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato bancário contra a Caixa Econômica Federal. Os golpes eram aplicados por meio da concessão de empréstimos fraudulentos utilizando dados e documentos falsos de terceiros, inclusive de servidores públicos.
As fraudes causaram um prejuízo de R$ 941 mil. Durante a operação,foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares em Manaus e também na cidade de João Pessoa (PB).
A investigação revelou o modus operandi do criminosos mostrando que eles abriam contas e contratavam empréstimos em nome de vítimas, com documentos falsificados, e transferiam os valores para contas controladas pelo grupo. Posteriormente, o dinheiro era transferido para as contas dos beneficiários reais das fraudes.
Ao menos dois núcleos distintos foram identificados dentro da trama. O primeiro coordenava as ações no Amazonas, escolhendo perfis de vítimas e enviando criminosos para agências distantes. O dinheiro dos empréstimos era depositado em uma empresa ligada a um dos investigados, que repassava os valores aos golpistas, descontando 10% da fraude.
O segundo núcleo, também atuava no Amazonas direcionando os recursos para uma pessoa física na Paraíba. A investigação apontou que muitos envolvidos viviam na mesma região ou tinham vínculos em comum, sugerindo uma associação organizada.
O golpe não é novo e essa não é a primeira ação do grupo, segundo a polícia, a quadrilha atuava de forma contínua dentro de agências da Caixa, no Amazonas, desde 2016. Muitos dos investigados já haviam sido presos pelos mesmos golpes, mas continuavam na ativa.
Aviso