A Polícia Federal indiciou o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como “TH Joias”, e outras 17 pessoas por diversos crimes, entre eles, participação de organização criminosa e corrupção ativa.

No documento, encaminhado ao desembargador Macário Ramos Júdice Neto, da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF), da 2ª Região (Rio e Espírito Santo), TH Joias é acusado de contrabando, exploração clandestina de atividades de telecomunicações, evasão de divisas, tráfico de drogas interestadual, violação de sigilo profissional, corrupção ativa, embaraço à investigação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 

Atualmente, o ex-deputado encontra-se preso à disposição da Justiça. O relatório será analisado pelo Ministério Público Federal para apresentação da denúncia. 

O documento da PF também cita dois traficantes suspeitos de integrarem as facções Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), três policiais militares e um policial federal.

Wallace de Brito Trindade, conhecido como “Lacoste”, é acusado de tráfico de drogas interestadual. Já Luciano Martiniano da Silva, conhecido como “Pezão”, é acusado de integrar organização criminosa armada, tráfico internacional de armas de fogo, contrabando, exploração clandestina de atividades de telecomunicações, evasão de divisas, tráfico de drogas interestadual, violação de sigilo profissional, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF, apontam que Pezão recebeu armas para o Complexo do Alemão. Confira abaixo outros indiciados.

Gabriel dias de Oliveira, o “índio” - (organização criminosa armada, tráfico internacional de armas de fogo, disparo de arma de fogo em via pública, contrabando, exploração clandestina de atividades de telecomunicações, evasão de divisas, tráfico de drogas interestadual, violação de sigilo profissional, corrupção ativa, lavagem de dinheiro.)

Ex-assessor de TH Joias, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o “Dudu” -  (organização criminosa armada, tráfico internacional de armas de fogo, contrabando, exploração clandestina de atividades de telecomunicações, evasão de divisas, tráfico de drogas interestadual, violação de sigilo profissional, corrupção ativa, lavagem de dinheiro.)

Ex-secretário estadual de Defesa do Consumidor Alessandro Pitombeira Carracena -  (organização criminosa armada, violação de sigilo profissional, corrupção ativa majorada, lavagem de dinheiro.)

O ex-policial militar Kleber Ferreira da Silva, o “Padrinho” -  (organização criminosa armada, violação de sigilo profissional, corrupção ativa, embaraço à investigação de organização criminosa, lavagem de dinheiro majorado.)

O delegado da PF Gustavo Steel -  (organização criminosa armada, violação de sigilo profissional, corrupção ativa majorada, prevaricação, lavagem de dinheiro majorado.)

Rodrigo da Costa Oliveira - cabo da PM lotado na Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Integrar organização criminosa armada, Tráfico de drogas interestadual, Violação de sigilo profissional, Corrupção ativa majorada,  Lavagem de dinheiro majorado.)

Leandro Alan dos Santos - ex-servidor do Degase - (Organização criminosa armada, Tráfico de drogas interestadual, Violação de sigilo profissional, Corrupção ativa, Lavagem de dinheiro

Davi Costa Rodrigues Kobbi da Silva - ex-militar e servidor da Alerj - (Organização criminosa armada, Tráfico de drogas interestadual, Violação de sigilo profissional, Corrupção ativa, Lavagem de dinheiro)

Assessor parlamentar Leandro Ferreira Marcal - (Organização criminosa armada, Evasão de divisas,  Tráfico de drogas interestadual, Lavagem de dinheiro majorado.) 

Policial do Bope Wallace Menezes Varges de Andrade Tobias - (Organização criminosa armada, Violação de sigilo profissional, Corrupção ativa, Lavagem de dinheiro.)

Cabo do 31º BPM (Barra da Tijuca) Wesley Ferreira da Silva - (Organização criminosa armada, Tráfico de drogas interestadual, Violação de sigilo profissional, Corrupção ativa, Lavagem de dinheiro.)

Pedro Lucas Bezerra de Carvalho - (Integrar organização criminosa armada, Lavagem de dinheiro majorado.)

Fernanda Ferreira Castro (responsável por esconder bens e imóveis) - (Integrar organização criminosa armada, Lavagem de dinheiro majorado.)

Suspeita de lavar dinheiro para TH Joias Jessica de Oliveira Lima - (Integrar organização criminosa armada, Lavagem de dinheiro majorado.)

Igor Bernardes Brandão - (Realizar operação de câmbio sem autorização, Lavagem de dinheiro)