A Polícia Federal cumpriu nove dos doze mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal na Operação Hidra, desencadeada na manhã desta sexta-feira com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava no Estado do Amazonas. Três acusados de integrarem a quadrilha especializada em estelionato, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e sonegação fiscal, continuam foragidos.
O bando fazia empréstimos em nome de 150 empresas “fantasmas” (fakes), numa fraude avaliada en R$ 35 milhões, R$ 5 milhões só de sonegação de impostos.
O bando falsificava CPFs e utilizavam nomes de empresas inativas para conseguir empréstimos de até R$ 300 mil.
Operação
Policiais federais e fiscais da Receita Federal desencadearam na manhã desta sexta-feira a Operação Hidra, com o objetivo de desarticular organização criminosa que operava no Estado do Amazonas, voltada para as mais diversas práticas criminosas, especialmente crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica e sonegação fiscal.
Foram expedidos 12 mandados de prisão preventiva, expedidos contra empresários e comerciantes da capital, 30 mandados de busca e apreensão em residências e empresas, além do bloqueio de ativos dos investigados.
As investigações se iniciaram em maio deste ano na Delegacia de Defesa Institucional, e demonstraram que, através da falsificação massiva de todo tipo de documentos, públicos e privados, dezenas de empresas fantasmas foram criadas pela organização criminosa investigada, com o objetivo final de fraudar instituições financeiras e bancárias (através da obtenção fraudulenta de empréstimos, financiamentos e linhas de crédito que não eram honrados), instituições comerciais (através da emissão de cheques sem fundos) e o Fisco (sonegação fiscal).
