A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar mais de R$ 10 bilhões provenientes do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo utilizava criptomoedas, transferências bancárias de alto valor e transporte de dinheiro em espécie para ocultar a origem dos recursos e teria ligação financeira com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ao todo, a Justiça expediu 11 mandados de prisão, dos quais sete já foram cumpridos. Os presos estão sendo encaminhados para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Entre os alvos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades dos Estados Unidos como responsável pela logística de coleta e movimentação de grandes quantias em dinheiro. Ela seria secretária do empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado um dos principais operadores financeiros do esquema, ele segue foragido.
Ambos foram alvos de sanções de Trump nessa quinta-feira (2), por conta das suspeitas. De acordo com a investigação, Shimada teria lavado mais de US$ 30 milhões por meio de criptomoedas. A PF também apura a participação de empresas ligadas ao empresário em movimentações financeiras investigadas no suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet. Relatórios da investigação apontam que essas operações tinham conexões com empresas citadas em apurações envolvendo integrantes do PCC.
Em nota, a defesa de Victor Shimada informou que ainda não teve acesso aos documentos que embasam a investigação e negou qualquer envolvimento do empresário com organizações criminosas ou com a prática de lavagem de dinheiro.
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