A Polícia também investiga a procedência de um helicóptero negociado pelo grupo sob suspeita. A aeronave está em um hangar na cidade de Osasco, vizinha a Barueri.
A operação está sob responsabilidade da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda, braço da Polícia Civil paulista que combate sonegação. A Divisão é comandada por Eduardo Gobbetti, veterano delegado com atuação em várias unidades policiais ao longo de mais de três décadas.
A Caça Fantasma foi deflagrada por ordem judicial, com autorização para buscas no âmbito de um inquérito que mira a organização criminosa. Sob comando dos delegados Renato Vieira e Najeth Bachour, que trabalham com Gobbetti, os agentes da Divisão sobre crimes contra a Fazenda também recolheram documentos com os alvos da investigação.
O inquérito revela a existência de 'estabelecimentos simulados' - empresas de fachada - para a prática de lavagem de dinheiro por meio do uso de 'laranjas'.
