A Polícia Federal deflagra, na manhã desta sexta-feira (28), a Operação Usuário Bloqueado que mira uma organização criminosa responsável por realizar fraudes bancárias eletrônicas de aproximadamente R$ 2,5 milhões.
As fraudes teriam sido praticadas durante o período entre janeiro de 2021 e março de 2022, e contaram com a participação de servidores da Caixa Econômica Federal.
Na ação, são cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, nove no entorno de Brasília (DF), dois no Maranhão e um em São Paulo. Além disso, estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores. Também foi determinado o afastamento cautelar do cargo de cinco integrantes envolvidos.
As investigações foram iniciadas após o recebimento de informações oriundas da Caixa Econômica Federal sobre indícios de fraudes praticadas por meio da alteração nas credenciais de acesso ao sistema realizadas por empregados do banco.
As alterações permitiam que o grupo criminoso transferisse valores para contas bancárias de terceiros integrantes da organização. Até o momento, foram identificados 842 boletins de ocorrências formalizados pelos clientes junto à instituição financeira.
São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
