O Ministério Público Federal (MPF) realiza, nesta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo de empresas ligado à Betnacional, investigado por suspeita de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A principal alvo é a NSX Brasil, que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025. Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).
Segundo o MPF, os investigados teriam usado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que as operações da plataforma ocorriam fora do Brasil antes da regulamentação das apostas. Empresas nacionais, porém, seriam responsáveis pelas atividades no país.
As investigações também apontam o possível uso de fintechs e contas bolsão para dificultar o rastreamento dos recursos enviados ao exterior e posteriormente devolvidos ao Brasil.
O MPF apura ainda a existência de despesas supostamente fictícias declaradas ao Fisco, que poderiam ter reduzido indevidamente os impostos devidos.
A operação é conduzida pelo Gaeco do MPF, com apoio da Receita Federal.
A NSX Brasil afirmou que recebeu uma diligência da Receita Federal em seu escritório em Recife e que ainda não teve acesso aos autos. A empresa declarou que colaborará com as autoridades e que atua em conformidade com a legislação.
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