O Banco Central (BC) determinou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), ambas sediadas em São Paulo.
A Trustee tem ligação com Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master. Após o rompimento com Daniel Vorcaro, controlador da instituição, Quadrado assumiu o controle da corretora, que prestava serviços ao banco.
A Banvox, também ligada a Quadrado, foi fundada em 1984 e passou a concentrar suas atividades na administração e custódia de fundos próprios a partir de 2016. A empresa administrava ainda ao menos um fundo citado na Operação Carbono Oculto, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com o crime organizado.
Segundo o Banco Central, as duas instituições representavam menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional e administravam 0,76% dos recursos de terceiros.
A autoridade monetária afirmou que a decisão foi motivada por “graves violações às normas legais” que regulam o funcionamento das empresas. O BC informou que continuará investigando o caso para identificar os responsáveis e poderá aplicar sanções administrativas ou encaminhar os resultados a outras autoridades.
Com a liquidação, os bens dos controladores e dos ex-administradores das duas instituições também ficaram indisponíveis, conforme determina a legislação.
Levantamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), divulgado pela colunista Malu Gaspar, apontou que Banco Master, Reag Investimentos e Trustee eram alvo de 126 processos administrativos até fevereiro deste ano. As apurações envolvem suspeitas de irregularidades, incluindo fraude e lavagem de dinheiro.
Aviso